+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Дочекалися! Термін подання інформації про бенефіціарів та структури власності продовжено на 9 місяців

08 Жовтня, 2021 Інформаційні листи

Сьогодні нарешті сталася подія, на яку, затамувавши подих, чекав бізнес – Верховна Рада прийняла Закон (проект № 5807) «Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”» (далі – Закон).

Як зазначено в публікації на офіційному веб-сайті Верховної Ради, Законом внесено зміни до пункту 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», змінено термін подання інформації про бенефіціарів та структури власності (слова «трьох місяців» замінено словами «одного року»).

Зазначимо, що наразі відсутній фінальний текст законопроекту, за який голосували депутати, який необхідно буде ще додатково перевірити на предмет його коректності.

Це означає, що кампанія з подання інформації про бенефіціарів та структури власності продовжена до 11 липня 2022 року.

Також зазначимо, що Закон має ще бути підписаним Президентом та офіційно оприлюдненим після цього. Очікується, що Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2021

Перегляди 1575

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Повідомлення про розбіжності у відомостях про КБВ та / або структурі власності з ЄДР, виявлені СПФМ 14 Вересня, 2023    3880

Зміни до процедури подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників – новий Закон № 2571 28 Грудня, 2022    2434

Марафон щодо подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Старт – 11 липня! 02 Липня, 2021    3229

Проект Наказу про затвердження Положення про форму та зміст структури власності – перший млинець нанівець 05 Березня, 2021    9267

Перехід відповідальності після злиття та поглинання: як новому керівництву уникнути ризиків 24 Червня, 2020    1261

Збільшення ризиків відповідальності керівників внаслідок закону про запобігання COVID-19 23 Квітня, 2020    3571

Юридичні особи повинні будуть оновити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників 21 Квітня, 2020    13908

Парадокси законодавства щодо статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю 04 Жовтня, 2019    19213

З кінця 2018 року будь-яке виправлення в реєстрі компанії вимагає надання інформації щодо бенефіціарів 26 Липня, 2019    1772

Персональна відповідальність керівника та інші важливі зміни в Кодексі з процедур банкрутства: аналіз деяких нововведень 07 Червня, 2019    2261

Новели Кодексу з процедур банкрутства 17 Квітня, 2019    7744

Прокоментувати