+ Word must be in search result. - Words must not be in search result. * Word start/end on characters before/after symbol. ""Words in quotes will be searched as phrase.

 

Draft Law No. 2179 – unprecedented fines and misuse risks

26 November, 2019 Newsletters

COMMENTS

  1. фінансовий моніторинг
    Lozenko Inessa 26 November, 2019

    Нажаль, штрафи це не єдине, що складно зрозуміти в рамках даного законопроєкту. І це справді насторожує.
    Наприклад, виявлення публічних діячів. В діючому законі зазначено, що ПЕПами вважаються особи ще три роки після їх звільнення. В проєкті цих термінів немає. Буде потрібно аналізувати силу впливу колишнього чиновника на певний бізнес. При цьому, методологія відсутня.
    Крім того, в проєкті використовується термін “тісні ділові зв’язки”, який СПФМ та СДФМ може трактуватись по різному.

    Крім того, СПФМ потрібно буде повідомляти про розбіжності між даними в ЄДР та іншими даними, які СПФМ потрібно буде вишукувати в інших джерелах. На мою думку, це обо’язок зовсім інших органів влади, а не СПФМ.
    І таких змін дуже багато.

Comment