Draft Law No. 2179 – unprecedented fines and misuse risks
Kind regards,
SIMILAR POSTS
Figaro of financial monitoring 
943
New UAH 30,000 fine for violation of the order and other “dark sides” of the draft law No. 3475 “On Administrative Procedure”
2668
INSPECTIONS OF THE STATE EMERGENCY SERVICE AND THE STATE ENVIRONMENTAL INSPECTORATE OF UKRAINE: GENERAL PROCEDURE AND SPECIFICS OF CONDUCT
3050
Tougher requirements
1512
Financial Monitoring directions
1138
Draft Law No. 2179 has been adopted
1650
Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зміни в площині податкових злочинів як предикатних
8451
Leave a comment
Нажаль, штрафи це не єдине, що складно зрозуміти в рамках даного законопроєкту. І це справді насторожує.
Наприклад, виявлення публічних діячів. В діючому законі зазначено, що ПЕПами вважаються особи ще три роки після їх звільнення. В проєкті цих термінів немає. Буде потрібно аналізувати силу впливу колишнього чиновника на певний бізнес. При цьому, методологія відсутня.
Крім того, в проєкті використовується термін “тісні ділові зв’язки”, який СПФМ та СДФМ може трактуватись по різному.
Крім того, СПФМ потрібно буде повідомляти про розбіжності між даними в ЄДР та іншими даними, які СПФМ потрібно буде вишукувати в інших джерелах. На мою думку, це обо’язок зовсім інших органів влади, а не СПФМ.
І таких змін дуже багато.