Draft Law No. 2179 – unprecedented fines and misuse risks
Kind regards,
SIMILAR POSTS
Figaro of financial monitoring 
1387
New UAH 30,000 fine for violation of the order and other “dark sides” of the draft law No. 3475 “On Administrative Procedure”
3504
INSPECTIONS OF THE STATE EMERGENCY SERVICE AND THE STATE ENVIRONMENTAL INSPECTORATE OF UKRAINE: GENERAL PROCEDURE AND SPECIFICS OF CONDUCT
3541
Tougher requirements
1881
Financial Monitoring directions
1493
Draft Law No. 2179 has been adopted
2014
Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зміни в площині податкових злочинів як предикатних
9175
Leave a comment
Нажаль, штрафи це не єдине, що складно зрозуміти в рамках даного законопроєкту. І це справді насторожує.
Наприклад, виявлення публічних діячів. В діючому законі зазначено, що ПЕПами вважаються особи ще три роки після їх звільнення. В проєкті цих термінів немає. Буде потрібно аналізувати силу впливу колишнього чиновника на певний бізнес. При цьому, методологія відсутня.
Крім того, в проєкті використовується термін “тісні ділові зв’язки”, який СПФМ та СДФМ може трактуватись по різному.
Крім того, СПФМ потрібно буде повідомляти про розбіжності між даними в ЄДР та іншими даними, які СПФМ потрібно буде вишукувати в інших джерелах. На мою думку, це обо’язок зовсім інших органів влади, а не СПФМ.
І таких змін дуже багато.