Персональний моніторинг
У статті розглянуто спірні питання Закону України “Про захист персональних даних”, а також співвідношення його положень із вимогами проведення фінансового моніторингу відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.
Стаття доступна російською мовою.
З повагою,
МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ
Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 
3646
Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції»
11554
Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві
16868
Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд)
2020
Зміни у регулюванні касових операцій (продовження)
1948
Зміни у регулюванні касових операцій
4672
До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства
11399
Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами
2318
Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах
2149
Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
11584
За яких умов можливе проведення позапланових перевірок у 2018 році?
2396
Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
1898
Прокоментувати