Персональний моніторинг
У статті розглянуто спірні питання Закону України “Про захист персональних даних”, а також співвідношення його положень із вимогами проведення фінансового моніторингу відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.
Стаття доступна російською мовою.
З повагою,
МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ
Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 
3525
Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції»
11332
Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві
16741
Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд)
1963
Зміни у регулюванні касових операцій (продовження)
1868
Зміни у регулюванні касових операцій
4557
До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства
11102
Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами
2240
Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах
2062
Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
11390
За яких умов можливе проведення позапланових перевірок у 2018 році?
2343
Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
1769
Прокоментувати