Персональний моніторинг
У статті розглянуто спірні питання Закону України “Про захист персональних даних”, а також співвідношення його положень із вимогами проведення фінансового моніторингу відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.
Стаття доступна російською мовою.
З повагою,
МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ
Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 
3393
Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції»
10943
Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві
16403
Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд)
1737
Зміни у регулюванні касових операцій (продовження)
1709
Зміни у регулюванні касових операцій
4310
До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства
10805
Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами
2128
Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах
1839
Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
11168
За яких умов можливе проведення позапланових перевірок у 2018 році?
2222
Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
1635
Прокоментувати