Analytics

Figaro of financial monitoring

authors: Maxim Oleksiyuk, Alexander Shvorak

source: "Yurydychna Gazeta", No. 4 (758)

14 March, 2022 Press

Article is available in Ukrainian language

Views 1069

SIMILAR POSTS

Tougher requirements 26 March, 2021 1627

Financial Monitoring directions 12 February, 2021 1275

Draft Law No. 2179 has been adopted 13 December, 2019 1752

Draft Law No. 2179 – unprecedented fines and misuse risks 26 November, 2019 3265

Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зміни в площині податкових злочинів як предикатних 24 December, 2014 8708

Leave a comment

Projects and publications

Chronicles and faces

Useful documents