Аналитика

Проект закона № 2179 относительно финансового мониторинга принят в целом

13 декабря, 2019 Информационные письма

06 декабря 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона № 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Проект 2179).

Далее принятый закон должен быть подписан президентом и официально опубликован. В последней публично доступной редакции Проекта 2179 указано, что большинство его положений должны вступить в силу через четыре месяца со дня опубликования.

Недавно мы уже писали об этом проекте и предостерегали против его принятия, поскольку с такими суммами штрафов и размытостью формулировок он порождает беспрецедентные риски для всех субъектов первичного финансового мониторинга, а особенно для небольших компаний и специалистов, оказывающих профессиональные услуги (риелторы, юристы, адвокаты, аудиторы, бухгалтеры, налоговые консультанты).

Он может вызвать дальновидные негативные последствия для независимости адвокатуры в целом, учитывая размер штрафов, а также уровень дискреции чиновников Минюста в определении самого факта нарушения и размера штрафа.

Ко второму чтению Проект 2179 претерпел некоторые изменения, в том числе были несколько уменьшены размеры штрафов, однако они все еще остаются чрезмерными, а их применение – непрозрачным. С окончательным текстом закона можно будет ознакомиться после его официального опубликования.

Обращаем Ваше внимание на то, что приведенный выше комментарий не является консультацией и предлагается в информационных целях. В конкретных ситуациях рекомендуется получение полной профессиональной консультации.

С уважением,

Просмотры 1309