Аналитика

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Ужесточенные требования 26 марта, 2021    1604

Финмониторинговые наставления 12 февраля, 2021    1239

Проект закона № 2179 относительно финансового мониторинга принят в целом 13 декабря, 2019    1723

Проект закона № 2179 относительно финансового мониторинга – беспрецедентные штрафы и риски злоупотреблений 26 ноября, 2019    3223

Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зміни в площині податкових злочинів як предикатних 24 декабря, 2014    8615